中访网数据 合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月修订并发布《董事会秘书工作细则》，进一步明确董事会秘书的选任条件、职权范围及法律责任，以提升公司治理水平。根据细则，董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及深圳证券交易所认可的资格证书，且不得存在重大违法违规记录。公司同时要求董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、股权事务及董事会会议筹备等核心职责，并强调其履职独立性，公司董事及高管需予以配合。
细则规定，董事会秘书空缺期间，董事长将代行职责，并在6个月内完成聘任。若董事会秘书被不当解聘，可向深交所提交陈述报告。此外，公司需为董事会秘书提供履职便利，包括列席重大会议及查阅文件权限。证券事务代表需协助董事会秘书工作，并在其缺席时代行职责。
修订后的细则还强化了董事会秘书的保密义务及合规要求聊城股票配资平台，明确其不得利用职权谋取私利或损害公司利益，违规所得将归公司所有。公司董事会秘书及证券事务代表需定期参加深交所培训，未达标者可能被解聘。此次修订旨在规范公司运作，保障信息披露质量，维护投资者权益。
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